Фінансові загрози сьогодні: що потрібно знати у місті Луцьк

Фінансові загрози сьогодні: що потрібно знати.

Спікерка: Оксана Ігнатенко — виконавча директорка Центру фінансової цілісності, експертка та дослідниця у сфері фінансової безпеки та протидії фінансовим злочинам.

• протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML/CFT);
• комплаєнс та міжнародні стандарти FATF;
• санкційна політика та робота із замороженими активами;
• розвиток державно-приватного партнерства та міжнародної співпраці.

Місія: Зміцнення фінансової системи України через прозорість, міжнародні стандарти та ефективну взаємодію бізнесу і держави.

• сучасні фінансові загрози: шахрайство, кіберзлочини, відмивання коштів;
• віртуальні активи: можливості та ризики для бізнесу;
• чому системний підхід до фінансової безпеки критично важливий;

• як працюють AML/комплаєнс, due diligence та моніторинг транзакцій.

Реєстрація за вказаним посиланням